Oznámení o konání valné hromady společnosti dne 14.06.2011

Pardubický pivovar a.s.

            Oznámení o konání valné hromady dne 14. 06. 2011

            Představenstvo akciové společnosti

Pardubický pivovar a.s., se sídlem na adrese Pardubice, Palackého třída 250, PSČ 530 33, IČ: 474 68 556, akciové společnosti zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu se sídlem v Hradci Králové - oddíl B, vložka 890 (dále v textu označované i jako akciová společnost nebo společnost),

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 14. 06. 2011 od 09.00 hodin v prostorách akciové společnosti  Pardubický pivovar a.s., na adrese Pardubice, Palackého třída 250.

Pořad jednání:

            1)

            Zahájení.

            2)

            Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady.

            3)

Zpráva představenstva společnosti o hospodaření za období roku 2010, o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za období roku 2010 včetně zprávy o auditu a návrhu na rozdělení zisku, informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech společnosti na období roku 2011.

            4)

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za období roku 2010 a návrhu na rozdělení zisku.

            5)

Schválení řádné účetní závěrky za období rok 2010 a rozdělení zisku společnosti

6)

Schválení podnikatelského záměru společnosti na období roku 2011

7)

Odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti (s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných ve smyslu ustanovení § 200 Zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném a účinném znění).

8)

Volba členů představenstva a dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 Zákona číslo 513/1991 Sb.).

9)

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.000.000,-- Kč (slovy o „ … dvacet milionu korun českých … “) peněžitým vkladem upsáním nových akcií z důvodů posílení a stabilizace finančních zdrojů společnosti za účelem modernizace výrobní technologie, posílení odbytových možností společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti způsobem upsání nových akcií v listinné podobě rozvržených na 20.000 ks (slovy na „ … dvacet tisíc kusů akcií … “) kmenových akcií na majitele v jmenovité hodnotě kurzu každé uvedené nové akcie ve výši 1.000,-- Kč připadajícího na 1 akcii. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá jmenovité hodnotě akcie 1.000,-- Kč.

Akcionáři společnosti smějí uplatnit své přednostní právo na upsání všech uvedených nových akcií, a to v místě sídla společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, kdy lze upisovat pouze celé akcie, jejichž počet se při výpočtu rozsahu nároku na úpis na základě přednostního práva zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje v délce 60 kalendářních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v místě sídla společnosti.

10)

Rozhodnutí o změně Stanov společnosti, kdy navrhované změny stanov společnosti spočívají v změně (novaci) Článku 5 a 6) Stanov společnosti, a to v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.000.000,-- Kč v rozsahu Článku ad 9) pořadu jednání.

11)

Ukončení valné hromady

            Zápis do listiny přítomných začíná v 08.00 hodin dne a v místě konání řádné valné hromady. Akcionář vlastnící akcie na jméno se valné hromady může účastnit osobně, prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě písemně udělené plné moci (zmocněnce). Akcionáři vlastnící akcie na jméno a zmocněnci jsou povinni prokázat se dokladem osobní totožnosti, zmocněnec akcionáře se pak prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině i výpis z obchodního rejstříku ne starší než 30 kalendářních dnů v originálu vyhotovení nebo úředně ověřený opis takové listiny. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace (veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce) spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámení o jejím svolání. Práva spojená s akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží nebo ten, kdo předloží písemné prohlášení osoby, která vykonává její úschova nebo uložení podle zvláštního zákona, a to nikoliv starší než 3 kalendářní dny s úředně ověřeným podpisem na předkládaném prohlášení. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. S materiály předkládanými valné hromadě se mohou akcionáři seznámit před jejím zahájením od 07.00 hodin dne a v místě konání řádné valné hromady. Dále budou k nahlédnutí 30 kalendářních dnů před konáním řádné valné hromady v pracovní dny v době od 10.00 – 14.00 hodin v místě sídla společnosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k předloženému návrhu, je povinen doručit písemně jeho znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinné uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři pracovní dny před oznámeným datem konání valné hromady.

V Pardubicích dne 04.05.2011         

Ing. Leoš Kvapil

předseda představenstva akciové společnosti